Фінансовий моніторинг
Ідентифікація клієнтів
Верифікація
Аналітичне мислення
MS Excel
MS PowerPoint
MS Word
Управління ризиками
📍 Київ (Берестейський проспект, 65)
💼 Фінанси
📅 Повна зайнятість
Досвід: від 2 років
🏠 Віддалена робота
Страхова Група «ТАС», один із лідерів ринку, шукає професіонала для керівництва відділом ідентифікації клієнтів. Ми пропонуємо роботу в команді експертів фінансового моніторингу з можливістю професійного розвитку.
Умови:
Графік роботи 5/2 з 09:00 до 18:00
Гнучкий формат (4 дні в офісі, 1 день віддалено)
Комфортний офіс біля метро Нивки (Берестейський проспект, 65)
Офіс обладнаний генератором, безперебійним інтернетом та укриттям
Вільний дрес-код та підтримка на етапі адаптації
Обовʼязки:
Контроль проведення ідентифікації та верифікації клієнтів працівниками та агентами
Виявлення ПЕП (політично значущих осіб) та осіб із санкційних списків
Проведення посилених заходів перевірки та аналіз додаткових документів
Участь у перевірках підрозділів компанії з питань фінмоніторингу
Консультаційна підтримка підрозділів щодо ризиків клієнтів
Вимоги:
Вища економічна або юридична освіта
Загальний досвід роботи від 2 років (досвід у фінмоніторингу буде перевагою)
Впевнене володіння ПК (MS Excel, Word, PowerPoint)
Аналітичне мислення, висока відповідальність та уважність до деталей
Вільне володіння українською мовою
Компанія: Страхова Група ТАС
Сайт: https://sgtas.com.ua/
👤 Контактна особа: Алла Волинець
📞 Телефон: 050 335 60 22
Поштовий індекс: 03062
Виберіть причину скарги:
Опубліковано:
Актуально до:
👁 22
⚠️ БЕЗПЕКА
Справжній роботодавець в Україні НІКОЛИ не вимагає грошей за працевлаштування. Будь-які прохання про оплату (курси, матеріали, оформлення) — це шахрайство.
Припиніть спілкування та повідомте нам про такий випадок.
ТОВ «Елефаунт» забезпечує стабільність логістичних процесів українських та європейських підприємств через виробництво дерев’яних піддонів. Наразі компанія розширює штат...
Юридичний відділ ТОВ «Фіноб» запрошує фахівця для забезпечення судового супроводу компанії. Пропонуємо офіційне працевлаштування, прозору оплату праці та можливість...
Компанія L7 United шукає професійного юрисконсульта для забезпечення правової безпеки та супроводу операційної діяльності бізнесу. Ми пропонуємо стабільні умови та...
Компанія 3DTech, що спеціалізується на розробці FPV-дронів, запрошує досвідченого керівника напряму закупівель. Забезпечуємо офіційне працевлаштування, медичне...
Компанія «Молокія» запрошує на роботу бухгалтера. Це стабільна компанія з двадцятирічною історією, яка пропонує офіційне працевлаштування та розвиток у професійній...
ТОВ «Європейська агенція з повернення боргів» запрошує на роботу помічника юриста. Пропонуємо стабільну роботу в юридичному управлінні та професійну підтримку.Умови:...
Автомобільна компанія Grand Car, яка успішно працює в сфері автобізнесу та імпорту транспортних засобів, відкриває вакансію спеціаліста з первинної документації у місті...
Українська дистрибʼюторська компанія AVDtrade, яка вже понад 14 років забезпечує ринок високоякісними європейськими автозапчастинами, запрошує до своєї команди...
КЗ Палац культури «Карачуни» запрошує на роботу економіста. Пропонуємо стабільну роботу в комунальному закладі культури з офіційними умовами праці.Умови: Стабільна...
Компанія RikDom запрошує до своєї команди досвідченого бухгалтера. Надаємо стабільні умови праці та можливість професійного розвитку у виробничій компанії.Умови:...
КИТ Group, лідер FinTech-ринку з 17-річною історією, запрошує до команди відповідального касира-операціоніста. Ми пропонуємо стабільну роботу з офіційним...
Компанія «Катенапро» запрошує на роботу помічника бухгалтера. Пропонуємо стабільні умови праці, офісний графік та можливість професійного розвитку разом із головним...
НаМоменті — сучасна фінансова компанія, що активно розвиває мережу пунктів обміну валют та криптовалют по всій Україні. Шукаємо відповідального касира, готового до...